Thông tư gồm 12 Điều, quy định về đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo: Giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố…
Đá quý giá trị 300 triệu đồng phải khai báo hải quan
Theo Thông tư, để phòng, chống rửa tiền, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng có giá trị 300 triệu đồng phải khai báo hải quan. Thông tư nêu rõ, kim loại quý (trừ vàng) bao gồm bạc, bạch kim; đồ mỹ nghệ, đồ trang sức bằng bạc, bạch kim; các loại hợp kim có bạc, bạch kim; đá quý gồm kim cương, ruby, sapphire và emerald.
Theo Thông tư, mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, mức giá trị của vàng phải khai báo hải quan được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2014.
|
